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ICICI调查扩大了Chanda Kochhar时代的24笔贷款

调查前ICICI银行董事总经理兼首席执行官Chanda Kochhar与Videocon集团之间的联系的执法局(ED)已将其调查扩展至共计24笔贷款,总计7,862千万卢比,据信,这笔贷款是“非法借出”的。在2009年至2018年期间,当她负责时,由银行向银行集团提起诉讼。

教育署和中央调查局(CBI)开始考虑Videocon集团首席Venugopal Dhoot和Kochhar之间的quid-pro-quos,因为该商人是Kochhar丈夫的投资者(礼貌,举报)。根据CBI FIR的指控,Deepak Kochhar的公司最初专注于该银行在2009年至2011年期间向Videocon Group公司提供的价值1,875千万卢比的高价值贷款。

ICICI调查扩大了Chanda Kochhar时代的24笔贷款

根据教育署专门审查的内部调查报告,2009年5月至2017年6月期间私人银行向Videocon集团公司批准了总贷款 - 新贷款或续期贷款,担保 - 价值7,862.20千万卢比。

其中一些贷款高达2,870千万卢比(2012年4月26日,Videocon Industries Limited [VIL]及其集团公司);最近一次是在2017年6月28日(约为166.4千万卢比到VIL)。

目前正由ED调查的其他大额贷款包括2016年9月15日向VIL提供的536亿卢比的贷款;2011年10月31日还向VIL提供881.4亿卢比的贷款;2015年12月23日兑换LIL 236亿卢比;并于2014年9月30日向Videocon Hydrocarbons Holdings Ltd支付180亿卢比。

CBI和ED均声称,2009年向Deepak Kochhar公司NuPower Renewables支付了64亿卢比,这是Dhoot向VIL贷款的交换条件。

教育署还怀疑考虑到Videocon集团与Kochhars之间的长期关联,以及ICICI银行和Videocon在印度和国外开展业务,“有可能在此案中进一步产生和输入犯罪所得”,该机构的内部调查报告。

该报告称,由于“ICICI银行非法和犯罪”批准的贷款金额超过7,000千万卢比,因此需要进一步调查洗钱一分六合,“报告中可能会发现更多涉嫌付款的一分六合。探测”。

Dhoot拒绝发表评论,ICICI银行没有回应

电子邮件寻求评论。Kochhars的律师Vijay Aggarwal也没有发表评论。

教育署还将Chanda Kochhar所居住的孟买Churchgate的CCI Chambers称为“非法收益”;她自1997年以来一直住在那里。据称,这套公寓由Videocon实体拥有 - QTAPL(Quality Appliances Pvt Ltd,现名为Quality Techno Advisors Pvt Ltd),从2009年至2016年。

ED的报告说:“人们注意到Chanda Kochhar和Venugopal N Dhoot彼此为人所知,而Chanda Kochhar的家庭成员与某些公司共同持有Videocon集团的人员,即NRPL [NuPower Renewables Pvt Ltd]和SEPL [Supreme Energy Pvt Ltd]。从设计和计划中指定公司的股权模式变为这些人的变化,可以看出这种联系。“

该机构补充说,这些涉嫌转移资金和公司的变化都发生在“公司层面”和“个人层面”。

这位前高级银行家和Padma Bhushan获奖者去年10月因对她的不当行为和腐败指控而不得不从ICICI银行辞职。

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